证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2024-040
债券代码：123049 债券简称：维尔转债
维尔利环保科技集团股份有限公司
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在误差纪录、误导性敷陈梗概紧要遗
漏，并对其内容的委果性、准确性和齐全性负个别及连带包袱。
相等辅导：
（以下简称“《召募
证实书》”）的法律表现，在本次刊行的可转债存续时分，当公司股票在职意连续三
十个交畴前中至少十五个交畴前的收盘价钱低于当期转股价钱85%时，公司董事
会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决。本次触发转股价钱
修正条件的时分从2024年4月3日起算，完了2024年4月18日，公司股票已有十个
交畴前的收盘价钱低于当期转股价钱的85%，预测可能触发转股价钱向下修正条
件。
凭据《深圳证券交往所上市公司自律监管辅导第15号 ——可调节公司债券》
及《召募证实书》等联系法律表现，若触发转股价钱修正条件，公司将按照召募证实
书的商定实时现实后续审议次序和信息浮现义务。上市公司未按法律表现现实审议程
序及信息浮现义务的，则视为本次不修正转股价钱。
一、可转债刊行上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处置委员会《对于核准维尔利环保科技集团股份有限公司公
开荒行可调节公司债券的批复》（证监许可（2020）21号）核准，维尔利环保科
技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日向不特定对象刊行了
（二）可转债上市情况
经深圳证券交往所快活，公司9,172,387张可调节公司债券已于2020年5月12
日起在深圳证券交往所上市交往，债券简称“维尔转债”，债券代码“123049”。
（三）可转债转股期限
凭据《召募证实书》的法律表现，本次刊行的可调节公司债券转股期限自可转债
刊行终了之日（2020 年 4 月 17 日）满六个月后的第一个交畴前（2020 年 10
月 19 日）起至可转债到期日（2026 年 4 月 12 日）止（如遇法定节沐日或休
息日延至后来的第 1 个责任日；顺延时分付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱养息情况
凭据《公司公开荒行可调节公司债券上市公告书》，公司可调节公司债券自
以783,784,957股为基数，向合座鼓舞每10 股派发现款红利东说念主民币1元（含税），
整个分配现款红利78,378,495.70元。
凭据可调节公司债券联系法律表现，“维尔转债”的转股价钱由7.58元/股养息为
（公告编号：2020-051）。
以781,584,171股为基数，向合座鼓舞每10 股派发现款红利东说念主民币1元（含税），
整个分配现款红利78,158,417.10元。
凭据可调节公司债券联系法律表现，“维尔转债”的转股价钱由7.48元/股养息为
于2021年5月15日在巨潮资讯网浮现的《对于可调节公司债券转股价钱养息的公
告》（公告编号：2021-037）。
以781,587,890股为基数，向合座鼓舞每10 股派发现款红利东说念主民币0.999999元（含
税），整个分配现款红利78,158,762元。
凭据可调节公司债券联系法律表现，“维尔转债”的转股价钱由7.38元/股养息为
于2022年6月9日在巨潮资讯网浮现的《对于维尔转债转股价钱养息的公告》（公
告编号：2022-045）。
以剔除回购股份后的股份数769,651,192 股为基数，向合座鼓舞每 10 股派发现
金红利东说念主民币 0.500323元（含税），整个分配现款红利38,507,419.33元。
因公司回购专用账户中的股份不参与利润分配，本次职权分拨实施后，凭据
股票市值不变原则，按股权登记日的总股本折算每股现款红利=本色现款分成总
额÷股权登记日的总股本，即38,507,419.33元÷781,588,507 股≈0.0492681元/股。
凭据可调节公司债券联系法律表现及上述总市值不变原则，维尔转债转股价钱调
整为 7.23 元/股，养息后的转股价自2023年6月16日起奏效。具体养息情况详见
公司于2023年6月9日在巨潮资讯网浮现的《对于维尔转债转股价钱养息的公告》
（公告编号：2023-043）。
于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开五届董
事会第二十二次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。
凭据公司2024年第一次临时鼓舞大会的授权及可调节公司债券联系法律表现，董事会
决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为6.15元/股，修正后的转股价钱自2024
年3月13日起奏效。具体养息情况详见公司于2024年3月12日在巨潮资讯网浮现的
《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-029）。
二、可转债转股价钱向下修正要求
凭据《召募证实书》联系要求法律表现：
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期内，当公司股票在职意连续三十个交畴前中至少十五个
交畴前的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向
下修正决策并提交公司鼓舞大会表决，该决策须经出席会议的鼓舞所捏表决权的
三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表决时，捏有公司本次可转债的鼓舞
应当逃匿。
修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个交畴前公司股票
交往均价和前一交畴前公司股票交往均价之间的较高者。同期，修正后的转股价
格不得低于公司最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个交畴前内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日
前的交畴前按养息前的转股价钱和收盘价钱盘算，在转股价钱养息日及之后的交
易日按养息后的转股价钱和收盘价钱盘算。
（二）修正次序
公司向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息浮现媒
体上刊登鼓舞大会决议等联系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时分
（如需）等考虑信息。从股权登记日后的第一个交畴前（即转股价钱修正日）开
始收复转股苦求并奉行修正后的转股价钱。 若转股价钱修正日为可转债捏有东说念主
转股苦求日或之后、调节股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱
奉行。
三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体证实
本次触发转股价钱修正条件的时分从2024年4月3日起算，完了2024年4月18
日，公司股票已有十个交畴前的收盘价低于当期转股价钱的85%，预测可能触发
转股价钱向下修正条件。凭据《深圳证券交往所上市公司自律监管辅导第15号 —
—可调节公司债券》及《召募证实书》等联系法律表现，若触发转股价钱修正条件，
公司将按照召募证实书的商定实时现实后续审议次序和信息浮现义务。上市公司
未按法律表现现实审议次序及信息浮现义务的，则视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“维尔转债”的其他联系内容，敬请查阅公司于2020年4月9日
登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《创业板公开荒行可调节公司债券募
集证实书》。敬请强大投资者刺眼投资风险。
特此公告。
维尔利环保科技集团股份有限公司董事会
