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　　证券代码：603879        证券简称：永悦科技（维权）       公告编号：2024-036

　　本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何罪状记录、误导性见地或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带拖累。

　　永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十七次会议，会议审议通过了《对于公司计提2023年干系减值准备的议案》，现将干系情况公告如下：

　　一、本次计提财富减值损失情况概述

　　根据《企业管帐准则》和公司干系管帐政策的轨则，经与致同管帐师事务所（稀奇泛泛结伙）换取，基于严慎性原则，公司对合并报表范围内各项财富进行了减值测试。

　　根据减值测试收尾，公司2023年度对本讲演波及的部分应收款项、其他应收款、存货等财富算计提减值损失2,957.60万元。该减值损失察入的讲演期间为2023年1月1日至2023年12月31日（以下简称“讲演期”）。

　　二、计提减值的依据、数额和原因说明

　　对于应收账款及应收单据，岂论是否存在紧要融资要素，公司均按照通盘这个词存续期的预期信用损失察量损失准备。

　　当单项应收单据及应收账款无法以合理资本评估预期信用损失的信息时，依据信用风险特征将应收单据及应收账款差异为多少组合，在组合基础上计较预期信用损失。如果有客不雅凭证标明某项应收单据及应收账款还是发生信用减值，则对该应收单据及应收账款单项计提坏准备并证明预期信用损失。对于差异为组合的应收单据及应收账款，参考历史信用损失教导，勾通刻下景色以及对将来经济景色的预测，通过错约风险敞口和通盘这个词存续期预期信用损失率，计较预期信用损失。今年末，公司计提应收账款信用减值损失16,806,347.89元。

　　对于其他应收款，参考历史信用损失教导，勾通刻下景色以及对将来经济景色的预测，通过错约风险敞口和将来12个月内或通盘这个词存续期预期信用损失率，计较预期信用损失。今年末，公司计提其他应收款信用减值损失4,719,491.22元。

　　根据《企业管帐准则》和公司干系政策，公司的存货按照资本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值，是按存货的估量售价减去至完工时估量将要发生的资本、估量的销售用度以及干系税费后的金额。在笃定存货的可变现净值时，以获得的简直凭证为基础，同期辩论抓有存货的目的以及财富欠债表日后事项的影响。当存货高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。今年末，公司计提存货跌价准备8,050,178.17元，转回存货跌价准备58,517.25元。

　　三、本次计提财富减值损失对上市公司的影响

　　本次计提干系财富减值损失后，将减少公司2023年度利润总29,576,017.28元。公司依照《企业管帐准则》及财富骨子情况计提减值准备，大略客不雅、真确、公允地反馈公司的财富景色和研究效果，恰当公司及举座推动的永久利益。

　　上述数据还是公司年审管帐师最终审计证明。

　　四、董事会对于计提财富减值损失的合感性说明

　　董事会觉得：公司本次财富减值损失是根据公司干系财富的骨子情况并基于严慎性原则计提，恰当《企业管帐准则》等干系轨则，计提依据合理且事理充分，恰当公司干系管帐政策的轨则，更为客不雅、真确地反馈了公司的财富景色。

　　五、监事会对于计提财富减值损失的审核意见

　　监事会觉得：公司本次计提财富减值损失，辩论了公司干系财富的骨子情况，出于严慎性原则，可更客不雅、真确地反馈公司财务景色，按照《企业管帐准则》及公司管帐政策，决策方法正当合规。喜悦本次计提财富减值损失。

　　特此公告。

　　永悦科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603879         证券简称：永悦科技          公告编号：2024-037

　　永悦科技股份有限公司对于

　　前期管帐差错蜕变及纪念调度的公告

　　本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何罪状记录、误导性见地或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担法律拖累。

　　伏击内容教唆：

　　● 永悦科技股份有限公司（以下简称“本公司”）前期管帐差错蜕变和管帐政策变更纪念调度2022年度财务讲演，蜕变后导致公司2022年度合并财务报表总财富增多1,725,426.32元,净财富增多624,001.96元，净利润增多599,226.94元，其中包摄于母公司推动的净利润增多597,468.80元。

　　一、概述

　　公司于2024年4月29日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《对于前期管帐差错蜕变及纪念调度的议案》。喜悦公司根据《企业管帐准则第28号——管帐政策、管帐估量变更和差错蜕变》、证监会《公开拓行证券的公司信息表露编报王法第19号——财务信息的蜕变及干系表露》及上海证券往复所干系轨则，对2022年度财务讲演进行管帐差错蜕变，并相应矫正 2022 年年度讲演干系内容。本次管帐差错蜕变事项还需提交推动大会审议。

　　公司于2023年通过自查发现有在前期管帐差错。公司已对这些前期管帐差错进行了蜕变，并对本公司2022年度的合并财务报表和干系附注进行了修改。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　(一)前期紧要管帐差错的原因

　　2022 年度，公司的全资子公司盐城永悦智能装备有限公司（以下简称“盐城永悦”）被公司控股推动江苏华英企业管制股份有限公司（以下简称“江苏华英”）通过南京协胜智能科技有限公司与盐城永悦执意采购公约模式占用公司资金2,295.70万元。

　　（二）具体的管帐处理

　　公司按照企业管帐准则轨则对2022年度财务报表进行蜕变，调减其他非流动财富22,957,000.00元，调增其他应收款23,729,661.54元，调增财务用度利息收入772,661.54元，调增所得税用度193,165.39元，调减递延所得税财富193,165.39元，调增未分派利润579,496.15元。

　　（三）对财务景色和研究效果的影响             单元：东谈主民币元

　　（四）伏击管帐政策变更的原因

　　财政部于2022年11月发布了《企业管帐准则评释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“评释第16号”）。评释第16号轨则，对于不是企业合并、往复发生时既不影响管帐利润也不影响应征税所得额（或可抵扣亏欠）、且运行证明的财富和欠债导致产生等额应征税暂时性互异和可抵扣暂时性互异的单项往复，因财富和欠债的运行证明所产生的应征税暂时性互异和可抵扣暂时性互异，应当根据《企业管帐准则第18号——所得税》等干系轨则，在往复发生期间别证明相应的递延所得税欠债和递延所得税财富。对于在初次实践上述轨则的财务报表列报最早期间的期初至本评释实践日之间发生的上述往复，企业应当按照上述轨则，将积累影响数调度财务报表列报最早期间的期初留存收益过火他干系财务报表名堂。上述管帐处理轨则自2023年1月1日起实践。

　　（五）对财务景色和研究效果的影响                 单元：东谈主民币元

　　实践上述管帐政策对2022年1月1日合并财富欠债表的影响如下：

　　单元：东谈主民币元

　　三、管帐师事务所就管帐差错蜕变事项的专项说明

　　公司聘任致同管帐师事务所（稀奇泛泛结伙）就上述2023度管帐差错蜕变事项出具了《对于永悦科技公司股份有限公司2023年度前期紧要管帐差错蜕变的专项讲演》【致同专字[2024]第351A010827号】，觉得公司对前期管帐差错蜕变说明已按照《企业管帐准则第 28 号——管帐政策、管帐估量变更和差错蜕变》、中国证券监督管制委员会《公开拓行证券的公司信息表露编制王法第 19 号——财务信息的蜕变及干系表露》等干系轨则编制，照实反馈了公司前期管帐差错的蜕变情况。

　　四、审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会于2024年4月27日召开2024年第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《对于前期管帐差错蜕变及纪念调度的议案》，觉得：公司本次前期管帐差错蜕变及纪念调度的事项恰当《企业管帐准则第28号—管帐政策、管帐估量变更和差错蜕变》《公开拓行证券的公司信息表露编报王法第19号—财务信息的蜕变及干系表露》等干系文献的轨则，蜕变后的财务数据及财务报表大略愈加客不雅、公允地反馈公司财务景色，喜悦将本次管帐差错蜕变及纪念调度的事项提交公司董事会审议。

　　五、监事会意见

　　公司本次管帐差错蜕变事项恰当《企业管帐准则第28号—管帐政策、管帐估量变更和差错蜕变》及《公开拓行证券的公司信息表露编报王法第19号—财务信息的蜕变及干系表露》等干系文献的轨则，蜕变后的财务数据及财务报表大略愈加客不雅、真确、公允地反馈公司的财务景色，不存在毁伤公司及举座推动利益的情形。本次管帐差错蜕变事项的决策方法恰当干系法律法例以及《公司轨则》的轨则。因此，监事会喜悦本次管帐差错蜕变事项。

　　六、其他说明

　　除上述蜕变内容外，本次差错蜕变应当与已审计的财务报表一并阅读。公司将进一步加强财务报表的编制及复核责任，切实提高财务管帐信息质地，幸免此类问题再次发生。由此对投资者带来的未便，公司深表歉意，敬请广阔投资者怜惜。

　　特此公告。

　　永悦科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603879       证券简称：永悦科技      公告编号：2024-035

　　永悦科技股份有限公司

　　对于续聘2024年度审计机构的公告

　　本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何罪状记录、误导性见地或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带拖累。

　　伏击内容教唆：

　　● 拟聘任的管帐师事务所称呼：致同管帐师事务所（稀奇泛泛结伙）

　　● 2024年4月29日，永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开了第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过《对于续聘2024年度审计机构的议案》，喜悦不绝聘任致同管帐师事务所（稀奇泛泛结伙）为公司2024年度财务及里面限制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交推动大会审议。

　　一、拟聘任管帐师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　管帐师事务所称呼：致同管帐师事务所（稀奇泛泛结伙）

　　竖立日历：1981年

　　注册地址：北京市向阳区开国门外大街22号赛特广场5层。

　　首席结伙东谈主：李惠琦

　　执业文凭颁发单元及序号：北京市财政局 NO0014469

　　收尾2023年末，致同所从业东谈主员近六千东谈主，其中结伙东谈主225名，注册管帐师1,364名，签署过证券办业绩务审计讲演的注册管帐师跳动400东谈主。

　　致同所2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。2022年年报上市公司审计客户240家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息时期办业绩、批发和零卖业、电力、热力、燃气及水分娩供应业、房地产业，收费总额3.02亿元；2022年年报挂牌公司客户151家，审计收费3,570.70万元;本公司同业业上市公司/新三板挂牌公司审计客户25家。

　　2.投资者保护能力

　　致同所已购买办事保障，累计补偿名额9亿元，办事保障购买恰当干系轨则。2022年末办事风险基金1,089万元。

　　致同所近三年已审结的与执业步履干系的民事诉讼均无需承担民事拖累。

　　3.诚信记录

　　致同所近三年因执业步履受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管制措施10次、自律监管措施3次和轨范刑事拖累1次。30名从业东谈主员近三年因执业步履受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管制措施10次、自律监管措施3次和轨范刑事拖累1次。

　　（二）名堂信息

　　1.基本信息

　　名堂结伙东谈主：蔡志良，1994年景为注册管帐师，1998年动身点从事上市公司审计，2013年动身点在本所执业，2023年动身点为本公司提供审计办事，近三年签署的上市公司审计讲演6份。

　　署名注册管帐师：邓伟，2006年景为注册管帐师，2004年动身点从事上市公司审计，2012年动身点在致同所执业，2020年动身点为本公司提供审计办事，近三年签署上市公司审计讲演3份。

　　名堂质地限制复核东谈主：岑敬，1999年景为注册管帐师，2001年动身点从事上市公司审计，2019年动身点在本所执业，近三年签署的上市公司审计讲演2份，复核上市公司审计讲演0份。

　　2.诚信记录

　　名堂结伙东谈主、署名注册管帐师、名堂质地限制复核东谈主近三年未因执业步履受到刑事处罚，未受到证监会过火派出机构、行业支配部门等的行政处罚、监督管制措施和自律监管措施，未受到证券往复所、行业协会等自律组织的自律监管措施、轨范刑事拖累。

　　3.零丁性

　　致同所及名堂结伙东谈主、署名注册管帐师、名堂质地限制复核东谈主不存在可能影响零丁性的情形。

　　4.审计收费

　　本期审计用度90万元（不含审计期间交通食宿用度）较上期审计用度增长12.5%，其中财务报表审计用度为67万元，里面限制审计用度为23万元。

　　公司董事会提请推动大会授权公司管制层根据2024年度的具体审计要乞降审计范围与致同管帐师事务所（稀奇泛泛结伙）协商笃定干系审计用度。

　　二、拟续聘管帐事务所履行的方法

　　（一）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会向致同管帐师事务所（稀奇泛泛结伙）进行了充分了解和换取，对其专科禀赋、业务能力、零丁性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致觉得其大略得志公司年度财务及内控审计的责任要求，其得志为公司提供审计办事的禀赋要求，具备为公司提供审计办事的教导和能力。

　　同期，确保公司2024年度财务及内控审计责任的奏凯进行及审计责任的都集性，空洞辩论审计质地和办事水平，同期基于两边邃密的合营，喜悦向董事会提议续聘致同管帐师事务所（稀奇泛泛结伙）为公司2024年度审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　本次续聘审计机构的事项已由公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度推动大会审议，并自公司推动大会审议通过之日起顺利。

　　特此公告。

　　永悦科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603879         证券简称：永悦科技        公告编号：2024-038

　　永悦科技股份有限公司

　　第三届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司监事会及举座监事保证本公告内容不存在职何罪状记录、误导性见地或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带拖累。

　　伏击内容教唆

　　● 公司举座监事出席了本次会议。

　　● 本次监事会一谈议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、 监事会会议召开情况

　　永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议告知于2024年4月19日以邮件和电话模式告知了举座监事，本次监事会于2023年4月29日在公司三楼会议室以现场会议模式召开。本次会议应进入表决监事3名，骨子进入表决监事3名。会议由公司监事会主席许昭贤主抓，本次会议的召集和召开恰当《公司法》等干系法律、行政法例、部门规章、范例性文献和《公司轨则》的干系轨则，会议形成的决议正当、灵验。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经细腻审议，本次会议以记名投票表决模式逐项表决通过了如下决议：

　　（一）、审议通过《公司2023年度监事会责任讲演》

　　表决收尾：唱和3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提请公司推动大会审议。

　　（二）、审议通过《公司2023年年度讲演过火摘录》

　　表决收尾：唱和3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会觉得：公司年度讲演的编制和审核方法恰当法律、法例及上市监管机构的轨则，讲演的内容真确、准确、完好地反馈公司的骨子情况。收尾监事会决议出具之日，未发现参与讲演编制和审议的东谈主员存在违背守秘轨则的步履。

　　《永悦科技股份有限公司2023年年度讲演》全文及《永悦科技股份有限公司2023年年度讲演摘录》同日刊登在上海证券往复所网站。

　　本议案尚需提请公司推动大会审议。

　　（三）、审议通过《对于公司2023年度拟不进行利润分派的预案》

　　表决收尾：唱和3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会觉得：公司2023年度拟不进行利润分派的预案辩论了公司的将来发展以及资金安排，不存在毁伤公司其他推动，超越是中小推动利益的情形，从将来愈加故意于公司发展和答复投资者的角度动身，这次不进行利润分派恰当干系要求。因此，监事会一致喜悦该预案，并喜悦将上述议提交公司2023年年度推动大会审议。

　　本议案尚需提请公司推动大会审议。

　　（四）、审议通过《公司2023年度财务决算讲演》

　　表决收尾：唱和3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提请公司推动大会审议

　　（五）、审议通过《公司2023年度召募资金存放及骨子使用情况专项讲演》

　　表决收尾：唱和3票、反对0票、弃权0票。

　　通过《公司2023年度召募资金存放与骨子使用情况的专项讲演》。公司2023年度召募资金存放与骨子使用情况的专项讲演反馈了公司召募资金使用的骨子情况。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券往复所网站的《对于2023年度召募资金存放与骨子使用情况的专项讲演》。

　　本议案尚需提请公司推动大会审议。

　　（六）、审议通过《对于续聘2024年度审计机构的议案》

　　表决收尾：唱和3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提请公司推动大会审议。

　　（七）、审议通过《对于2024年度公司及子公司央求空洞授信额度及担保的议案》

　　表决收尾：唱和3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会觉得：公司2024年度央求空洞授信额度及担保的决策系基于日常研究所需，故意于镌汰财务资本，被担保方均为公司全资子公司，大略灵验驻防和限制担保风险，不存在毁伤公司及推动利益的情形。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券往复所网站的《永悦科技股份有限公司对于2024年度公司及子公司央求空洞授信额度及担保的公告》。

　　本议案尚需提请公司推动大会审议。

　　（八）、审议通过《对于公司计提2023年干系减值准备的议案》

　　表决收尾：唱和3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提请公司推动大会审议。

　　（九）、审议通过《对于管帐政策变更的议案》

　　表决收尾：唱和3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券往复所网站的《永悦科技股份有限公司对于管帐政策变更的公告》。

　　（十）、审议通过《对于公司2023年度里面限制评价讲演的议案》

　　表决收尾：唱和3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券往复所网站的《永悦科技股份有限公司2023年度里面限制评价讲演》。

　　（十一）、审议通过《公司2024年第一季度讲演》

　　表决收尾：唱和3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会觉得：公司2024年第一季度讲演的编制和审核方法恰当法律、法例及上市监管机构的轨则，讲演的内容真确、准确、完好地反馈公司的骨子情况。收尾监事会决议出具之日，未发现参与讲演编制和审议的东谈主员存在违背守秘轨则的步履。

　　《公司2024年第一季度讲演》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券往复所网站。

　　（十二）、审议通过《对于前期管帐差错蜕变及纪念调度的议案》

　　表决收尾：唱和3票、反对0票、弃权0票。

　　经审核，监事会觉得：公司本次对前期管帐差错蜕变及纪念调度恰当《企业管帐准则第28号—管帐政策、管帐估量变更和差错蜕变》及《公开拓行证券的公司信息表露编报王法第19号—财务信息的蜕变及干系表露》等干系文献的轨则，蜕变后的财务数据及财务报表大略愈加客不雅、真确、公允地反馈公司的财务景色，不存在毁伤公司及举座推动利益的情形。本次管帐差错蜕变事项的决策方法恰当干系法律法例以及《公司轨则》的轨则。因此，监事会喜悦本次管帐差错蜕变及纪念调度事项。

　　（十三）、审议通过《公司将来三年（2024-2026年度）推动分成答复筹算的议案》

　　表决收尾：唱和3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提请公司推动大会审议。

　　特此公告。

　　永悦科技股份有限公司监事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603879        证券简称：永悦科技        公告编号：2024-040

　　永悦科技股份有限公司

　　对于召开2023年年度推动大会的告知

　　本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何罪状记录、误导性见地或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担法律拖累。

　　伏击内容教唆：

　　● 推动大会召开日历：2024年5月30日

　　● 本次推动大会采用的网罗投票系统：上海证券往复所推动大会网罗投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 推动大会类型和届次

　　2023年年度推动大会

　　(二) 推动大会召集东谈主：董事会

　　(三) 投票模式：本次推动大会所采用的表决模式是现场投票和网罗投票相勾通的模式

　　(四) 现场会议召开的日历、时期和所在

　　召开的日历时期：2024年5月30日  14点00分

　　召开所在：江苏省南京市玄武区洪武北路16号汇金大厦7楼会议室

　　(五) 网罗投票的系统、起止日历和投票时期。

　　网罗投票系统：上海证券往复所推动大会网罗投票系统

　　网罗投票起止时期：自2024年5月30日

　　至2024年5月30日

　　采用上海证券往复所网罗投票系统，通过往复系统投票平台的投票时期为推动大会召开当日的往复时期段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时期为推动大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票方法

　　波及融资融券、转融通业务、商定购回业务干系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号 — 范例运作》等干系轨则实践。

　　(七) 波及公开搜集推动投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次推动大会审议议案及投票推动类型

　　注：本次会议还将听取公司零丁董事2023年度述职讲演。

　　1、 各议案已表露的时期和表露媒体

　　以上第1项、第3-11项议案还是公司第三届董事会第三十二次会议审议通过。第2项议案还是第三届监事会第二十七次会议审议通过。干系决议公告和议案内容详见2024年4月30日《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 超越决议议案：5

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11

　　4、 波及关联推动逃匿表决的议案：9

　　应逃匿表决的关联推动称呼：徐伟达、董浩、徐成凤、朱水宝

　　5、 波及优先股推动参与表决的议案：无

　　三、 推动大会投票堤防事项

　　(一) 本公司推动通过上海证券往复所推动大会网罗投票系统诳骗表决权的，既不错登陆往复系统投票平台（通过指定往复的证券公司往复末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成推动身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 抓有多个推动账户的推动，可诳骗的表决权数目是其名下一谈推动账户所抓同样类别泛泛股和同样品种优先股的数目总和。

　　抓有多个推动账户的推动通过本所网罗投票系统参与推动大会网罗投票的，不错通过其任一推动账户进入。投票后，视为其一谈推动账户下的同样类别泛泛股和同样品种优先股均已分别投出合并意见的表决票。

　　抓有多个推动账户的推动，通过多个推动账户相通进行表决的，其一谈推动账户下的同样类别泛泛股和同样品种优先股的表决意见，分别以各样别和品种股票的第一次投票收尾为准。

　　(三) 合并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他模式相通进行表决的，以第一次投票收尾为准。

　　(四) 推动对通盘议案均表决完了才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会（具体情况详见下表），并不错以书面形势交付代理东谈主出席会议和进入表决。该代理东谈主无须是公司推动。

　　(二) 公司董事、监事和高档管制东谈主员。

　　(三) 公司聘任的讼师。

　　(四) 其他东谈主员

　　五、 会议登记方法

　　（一）请出席现场会议的推动或交付代理东谈主于2023年5月28日-5月29日的上昼9:00-11:00、下昼14:30-16:30到本公司证券法务部登记。

　　登记及现场会议议论地址：江苏省南京市玄武区洪武北路16号汇金大厦7楼。

　　邮编：210008

　　议论电话：0595-87259025

　　传真；0595-87269725

　　（二）出席现场会议的法东谈主推动抓单元营业派司复印件、授权交付书、证券账户卡和出席东谈主身份证办理登记和参会手续；个东谈主推动抓本东谈主身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；交付代理东谈主抓本东谈主身份证、授权交付书、交付东谈主证券账户卡、交付东谈主身份证办理登记和参会手续。推动大会授权交付书请参阅本公告附件1。

　　（三）外乡推动可用信函（信函上须注明“2023年年度推动大会”字样）或传真模式登记（以传真模式登记的推动须在出席现场会议时佩带上述材料原件并提交给本公司检讨），并经本公司证明后灵验。

　　（四）遴聘网罗投票的推动，不错通过上海证券往复所往复系统径直参与推动大会投票。

　　六、 其他事项

　　（一）会务议论模式：

　　通讯地址：江苏省南京市玄武区洪武北路16号汇金大厦7楼证券法务部。

　　邮编：210008

　　议论东谈主：证券法务部

　　议论电话：0595-87259025；

　　传真；0595-87269725

　　（二）本次推动大会现场会议会期半天，与会推动或推动代理东谈主食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　永悦科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附件1：授权交付书

　　授权交付书

　　永悦科技股份有限公司：

　　兹交付     先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年5月30日召开的贵公司2023年年度推动大会，并代为诳骗表决权。

　　交付东谈主抓泛泛股数：　　　　　　　　

　　交付东谈主抓优先股数：　　　　　　　　

　　交付东谈主推动帐户号：

　　交付东谈主签名（盖印）： 　　　　　　　　受托东谈主签名：

　　交付东谈主身份证号： 　　　　　　　　　　受托东谈主身份证号：

　　交付日历：　　年 月 日

　　备注：

　　交付东谈主应当在交付书中“喜悦”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体携带的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。

　　证券代码：603879        证券简称：永悦科技         公告编号：2024-042

　　永悦科技股份有限公司

　　对于2023年度拟不进行利润分派的公告

　　本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何罪状记录、误导性见地或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带拖累。

　　伏击内容教唆：

　　● 永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不进行利润分派，不派发现款红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

　　● 本次利润分派决策尚需公司推动大会审议通事后方可实施。

　　一、公司2023年利润分派预案内容

　　经致同管帐师事务所（稀奇泛泛结伙）出具的《2023年度审计讲演》(致同审字（2024）第351A017739号带强调事项段的无保寄望见审计讲演，2023年度公司已毕包摄于上市公司推动的净利润为-70,087,181.48元，包摄于上市公司推动的扣除相配常性损益的净利润为-71,872,909.44元。

　　经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，公司2023年年度利润分派预案为：公司2023年度拟不进行利润分派，不派发现款红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

　　本次利润分派预案尚需提交公司2023年年度推动大会审议通事后方可顺利，敬请广阔投资者感性投资，堤防投资风险。

　　二、2023年度不进行利润分派的情况说明

　　公司今年度已毕包摄于上市公司推动净利润为负，勾通公司财务景色、研究筹算、对于现款流的要求等因素，为保障公司稳健可抓续发展，公司2023年度拟不进行利润分派，不派发现款红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

　　三、公司履行的决策方法

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月29日召开公司第三届董事会第三十二次会议全票审议通过了这次利润分派决策。

　　（二）监事会意见

　　公司2023年度拟不进行利润分派的预案辩论了公司的将来发展以及资金安排，不存在毁伤公司其他推动，超越是中小推动利益的情形，从将来愈加故意于公司发展和答复投资者的角度动身，这次不进行利润分派恰当干系要求。因此，监事会一致喜悦该预案，并喜悦将上述议提交公司2023年年度推动大会审议。

　　三、干系风险教唆

　　公司本次拟不进行利润分派的预案，勾通了公司的将来发展以及资金安排，不存在毁伤公司其他推动，超越是中小推动利益的情形，该事项尚需经公司2023年年度推动大会审议通事后方可顺利。敬请广阔投资者感性判断，并堤防投资风险。

　　特此公告。

　　永悦科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603879         证券简称：永悦科技        公告编号：2024-031

　　永悦科技股份有限公司

　　2023年年度主要研究数据公告

　　本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何罪状记录、误导性见地或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带拖累。

　　根据上海证券往复所《对于作念好上市公司2023年年度讲演表露责任的告知》和《上海证券往复所上市公司自律监管指引第3号--行业信息表露：第十三号—化工》的要求，永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度主要研究数据表露如下：

　　一、主要居品的产量、销售及收入情况

　　2023年公司营业收入为337,715,700.47元，其中主营业务收入为333,194,116.08元，包含化学成品制造业主营业务收入为330,569,337.27元，智能无东谈主遨游器制造业主营业务收入为2,624,778.81元，其他业务收入为4,521,584.39元。主营业务收入产销情况如下：

　　二、主要居品价钱变动情况（不含税）

　　三、主要原材料的采购价钱变动情况（不含税）

　　四、其他说明

　　以上研究数据仅为投资者实时了解公司分娩研究概况之用，敬请广阔投资者感性投资，堤防投资风险。

　　特此公告。

　　永悦科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603879         证券简称：永悦科技        公告编号：2024-032

　　永悦科技股份有限公司

　　2024年第一季度主要研究数据公告

　　本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何罪状记录、误导性见地或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带拖累。

　　根据上海证券往复所《对于作念好上市公司2024年第一季度讲演表露责任的告知》和《上海证券往复所上市公司自律监管指引第3号--行业信息表露：第十三号—化工》的要求，永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一季度主要研究数据表露如下：

　　一、主要居品的产量、销售及收入情况

　　2024年1-3月公司营业收入为64,758,238.61元，其中化学成品制造业主营业务收入为64,214,194.70元，智能无东谈主遨游器制造业主营业务收入为131,035.96元，其他业务收入为413,007.95元。化学成品制造业主营业务收入产销情况如下：

　　二、主要居品价钱变动情况（不含税）

　　三、主要原材料的采购价钱变动情况（不含税）

　　四、其他说明

　　以上研究数据信息着手于公司讲演期内财务数据，且未经审计，仅为投资者实时了解公司分娩研究概况之用，敬请广阔投资者感性投资，堤防投资风险。

　　特此公告。

　　永悦科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　公司代码：603879               公司简称：永悦科技

　　永悦科技股份有限公司

　　2023年年度讲演摘录

　　第一节 伏击教唆

　　1 今年度讲演摘录来自年度讲演全文，为全面了解本公司的研究效果、财务景色及将来发展筹算，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度讲演全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档管制东谈主员保证年度讲演内容的真确性、准确性、完好性，不存在罪状记录、误导性见地或紧要遗漏，并承担个别和连带的法律拖累。

　　3 公司举座董事出席董事会会议。

　　4 致同管帐师事务所（稀奇泛泛结伙）为本公司出具了带有强调事项段、抓续研究紧要不笃定性段落、其他信息段落中包含其他信息未蜕变紧要错报说明的无保寄望见的审计讲演，本公司董事会、监事会对干系事项已有详备说明，请投资者堤防阅读。

　　致同管帐师事务所（稀奇泛泛结伙）为本公司出具了带强调事项段的无保寄望见的审计讲演。详见本讲演第六节伏击事项之公司董事会对管帐师事务所“非门径意见审计讲演”的说明。

　　5 董事会决议通过的本讲演期利润分派预案或公积金转增股本预案

　　鉴于公司2023年度合并报表未已毕盈利，公司董事会为保障公司抓续相识研究和举座推动的永久利益，空洞辩论公司2024年研究筹算和资金需求，拟定2023年度利润分派预案为：不进行利润分派，不派发现款红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 讲演期公司主要业务简介

　　（一）不充足聚酯树脂行业

　　根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年矫正），公司不充足聚酯树脂版本业务属于化学原料和化学成品制造业（分类代码：C26）分类。根据公司主营业务情况及主导居品的应用领域，公司不充足聚酯树脂版本业务处细分行业为不充足聚酯树脂行业。不充足聚酯树脂行业参与市集竞争的企业较多，行业竞争较为强烈。在充分的市集竞争下，行业市集份额冉冉向品牌企业齐集，并形成了部分具有自主品牌、领域较大和渠谈上风的大型企业。国外上领域较大的不充足聚酯树脂分娩企业主要为亚什兰集团公司和荷兰皇家帝斯曼集团，上述两家企业均已在我国设厂。公司东谈主造石树脂已成为国内领域较大的东谈主造石树脂供应商之一。

　　（二）无东谈主机行业

　　连年来，跟着无东谈主机时期的发展、政府政策饱读舞和应用场景的增多，推动无东谈主机行业快速发展。我国工信部印发的《对于促进和范例民用无东谈主机制造业发展的携带意见》提倡，到2025年，空洞辩论产业纯熟度普及后的发展礼貌，民用无东谈主机产业将由高速成长转向冉冉纯熟，按照年均25%的增长率测算，到2025年民用无东谈主机产值将达到1800亿元。根据Verified Market Research所发布的数据，全球无东谈主机市集领域在2021年达到269亿好意思元，瞻望到2030年将达到721亿好意思元，从2022年到2030年的复合年增长率为17.22%。2022年6月，民航局印发《“十四五”通用航空发展专项筹算》，初次将通用航空列入国度发展五年筹算，明确将无东谈主机的泛泛应用列为重心任务，将无东谈主机四肢新兴业态进行科学筹算。2023年6月，我国首个系统性无东谈主机法例《无东谈主驾驶航空器遨游管制暂行条例》发布。2023年10月，工信部、科技部等4部门融合印发《绿色航空制造业发展纲领（2023-2035）》，明确到2025年，电动垂直起降航空器已毕试点运行，形成一批门径范例和时期全球办事平台；到2035年，以无东谈主化、电动化、智能化为时期特征的新式通用航空装备已毕买卖化、领域化应用。

　　从类型组成看，畴昔几年耗尽无东谈主机一直占据民用无东谈主机的较大市集空间，但跟着无东谈主机在工业应用场景的拓展，将来工业无东谈主机将成为民用无东谈主机的发展热门，市集领域将快速增长。工业无东谈主机增速瞻望彰着跳动耗尽无东谈主机并冉冉成为民用无东谈主机市集的主要组成部分。工业级无东谈主机主要办事企业、政府部门等用户，用以提拔东谈主工进行相通性高、劳力密集型责任或者径直替代东谈主工进行危境、东谈主工难以涉足的责任。工业无东谈主机的应用场景束缚推广，当今主要齐集于救急产业、气候探伤、东谈主工影响天气、测绘与地舆信息、农林植保、安防监控等领域。中高空长航时无东谈主机在工业领域平坦大路。

　　国度及行业支配部门从轨制、法例、政策、门径等多个层面促进国内工业级无东谈主机行业的发展，为国内工业级无东谈主机行业营造邃密的发展环境、奠定更为坚实的发展基础，政策的饱读舞和撑抓会给无东谈主机行业带来宽阔投资，进一步拓宽无东谈主机行业的市集空间。

　　（一）讲演期主要业务

　　讲演期内，基于公司将来发展政策方针以及产业布局筹算，为了愈加准确明晰反应公司真确研究情况，对公司现有产业进行梳理，按照居品所处行业进行重新归类，形成了不充足聚酯树脂和无东谈主机业务两大版本业务。

　　（二）主要研究模式

　　1、不充足聚酯树脂

　　（1）采购模式

　　公司主要对外采购苯乙烯、顺酐、PET塑料片、二醇厚、苯酐等原材料，部分原材料径直向分娩厂商采购，部分原材料向分娩厂商的经销商采购。公司根据销售订单，勾通原材料库存情况，以及对原材料市集价钱走势的预判，通过相比备选供应商的品牌、质地、抓续供应能力、售后办事、价钱等因素后，择优遴聘并纳入及格供应商体系，进行后续采购举止，并每年进行评定。当今，公司已形成较为相识的原材料供应渠谈，针对大批原材料每年与及格供应商洽谈采购筹算。公司主要采用每月根据分娩需要和原材料的市集行情笃定采购量和采购价钱的采购模式；为郑重原材料阶段性短少，或因不笃定因素形成的原材料价钱大幅度波动，以保证公司分娩的抓续性相识性为前提，需求量较大的原材料也采用合约采购的模式，在一定合约期限内，与供应商商定具体的合约数目，实践商定的原材断订价模式。

　　公司确立了严格的原材料采购质地管制体系，未经检测或检测不对格的居品无法入库和使用。

　　2、分娩模式

　　公司空洞辩论订单情况和库存情况制假寓品分娩筹算，在得志客户订单和安全库存的前提下依托本身分娩能力自主分娩。

　　公司制定并除名实践分娩管制轨制、安全分娩管制轨制等里面轨制。销售部获得订单，再勾通产成品库存景色，编制销售筹算；分娩管制部根据销售筹算，编制分娩筹算、原材料采购筹算，并安排车间组织分娩；质检部根据居品的实践门径和时期部门下达的工艺及操作规程对分娩过程进行监督管制，对成品以及原材料进行检测，并对检测收尾进行评定。

　　3、销售模式

　　公司的销售模式为直销，不存在经销模式。直销客户中，包括分娩商和贸易商，以分娩商为主，贸易商占相比低。其中，分娩商为公司居品的最终用户；贸易商模式下，公司居品并非径直卖给最终用户，而是与贸易商执意泛泛的商品买卖公约，贸易商对其采购的商品可自行订价销售，也无最低销售额的要求。

　　公司培植销售部，负责处理订单、执意公约、实践销售政策和信用政策等责任。在销售举止的组织上，公司实行按销售区域差异的区域司理负责制模式。公司根据不同的区域由不同的区域司理进行管制。区域化单干，使得各区域司理可根据所辖区域的东谈主文、当然、社会条目等性情，更好的安排销售及售后办事，促进各区域司理对所负责领域的深远意会，在向客户营销时更具针对性。

　　2、无东谈主机业务

　　当今公司主要研究模式主要为整机居品销售、多元化应用办事以及先进无东谈主机的时期预研。

　　（1）采购模式：以降本增效为中枢方针，采用齐集采购、政策合营、优化经由、数据分析等多种技能，通过与优质供应商确立永久合营，利用先进时期普及采购效劳，精确管制需求与库存，以及专科的谈判技巧，已毕资本的镌汰和效益的普及。同期，注重风险管制和供应链优化，确保采购举止的相识和高效。

　　（2）销售模式：公司主要通过销售一整套措置决策给客户，以得志不同客户定制化需求或应用场景（如巡演、测绘、植保等需求）。销售渠谈方面，主如果通过参与客户招标、代理商销售及企业直销进行。公司培植营销管制中心，下设农业业绩部、名堂业绩部、品牌营销部，负责处理订单、执意公约、实践销售政策和信用政策等责任。在销售举止的组织上，公司实行按销售区域差异的区域司理负责制模式。下设东部、西部、南部、北部、中部五个销售大区。公司根据不同的区域由不同的区域司理进行管制。区域化单干，使得各区域司理可根据所辖区域的东谈主文、当然、社会条目等性情，更好的安排销售及售后办事，促进各区域司理对所负责领域的深远意会，在向客户营销时更具针对性。

　　（3）研发模式：公司以自主研发为主，外部资源协同共同研发为辅的集成式研发模式。研发责任东要分为时期旨趣与原型可行性探索、居品工程瞎想已毕与试制、居品运行测试更动与完善三个方面，并接力旨趣简直、试制可行、老练可靠。具体责任会根据不同的名堂性情进行解析和谐并彼此促进，同期在要津阶段对研发东谈主员实施激发侦察，确保名堂程度和质地。

　　3 公司主要管帐数据和财务筹算

　　3.1 近3年的主要管帐数据和财务筹算

　　单元：元  币种：东谈主民币

　　3.2 讲演期分季度的主要管帐数据

　　单元：元  币种：东谈主民币

　　季度数据与已表露如期讲演数据互异说明

　　□适用      √不适用

　　4 推动情况

　　4.1 讲演期末及年报表露前一个月末的泛泛股推动总和、表决权还原的优先股推动总和和抓有超越表决权股份的推动总和及前 10 名推动情况

　　单元: 股

　　4.2 公司与控股推动之间的产权及限制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与骨子限制东谈主之间的产权及限制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 讲演期末公司优先股推动总和及前10 名推动情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 伏击事项

　　1 公司应当根据伏击性原则，表露讲演期内公司研究情况的紧要变化，以及讲演期内发生的对公司研究情况有紧要影响和瞻望将来会有紧要影响的事项。

　　讲演期内，公司已毕营业收入33,771.57万元，较上年同期增长13.97%；已毕包摄于上市推动的净利润-7,008.72万元，较上年同期亏欠增多；公司总财富52,939.94万元，同比增长-4.34%，包摄于上市公司推动的净财富42,993.64万元，同比增长-14.44%。

　　2 公司年度讲演表露后存在退市风险警示或休止上市情形的，应当表露导致退市风险警示或休止上市情形的原因。

　　□适用     √不适用欧洲杯体育

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